اللجان الدائمة والمؤقتة

للجمعية ست لجان شكّلها مجلس الإدارة عام 2024م، لكل منها قرار تكوين يحدد أعضاءها واختصاصاتها، ومع كل لجنة قرار تشكيلها السابق ومحاضره.

اللجنة التنفيذية

تاريخ الإنشاء: 2024/1/31م
رئيس اللجنة: مسدف بن مسدف النعمي
الأعضاء: محمد ناصر جابر مران، بن جده موسى موسى مشهور، معاذ محمد منصور والد

الاختصاصات

• اتخاذ القرارات العاجلة التي لا تحتمل انتظار اجتماع مجلس الإدارة.
• البت في أوامر الشراء، وإبرام العقود، وجميع الأمور المالية الطارئة.

قرار التكوين

• قرار تكوين اللجنة التنفيذية (2024م)
• قرار تشكيل اللجنة التنفيذية (2022م)

محاضر الاجتماعات

لجنة المراجعة الداخلية

تاريخ الإنشاء: 2024/1/5م
رئيس اللجنة: بن جده موسى مشهور
الأعضاء: حسين أحمد أبو زوعة، حافظ علي موكلي، المدير التنفيذي

الاختصاصات

• تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب.
• التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
• تقويم كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
• تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعة، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
• تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية.
• فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
• فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
• مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
• مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على الجمعية العمومية.
• تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
• ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
• الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
• تطوير نظام للإبلاغ عن المخالفات يتيح للعاملين في الجمعية تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز مالي أو إداري بسرية، وإجراء التحقيق المستقل والرفع بتوصياتها للمجلس.
• وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها والاطلاع على تقارير المخاطر للجمعية مع الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال والإرهاب ومراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بعمل الجمعيات.

قرار التكوين

• قرار تكوين لجنة المراجعة الداخلية (2024م)
• قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة (2022م)

محاضر الاجتماعات

لجنة التخطيط والتطوير

تاريخ الإنشاء: 2024/1/5م
رئيس اللجنة: بن جده موسى مشهور
الأعضاء: حسين أحمد أبو زوعة، محمد ناصر مران، المسؤول التنفيذي

الاختصاصات

• تهيئة بيئة العمل الداخلية بالجمعية للاضطلاع بدورها على نحو إيجابي ومتكامل، وفي إطار مقنن من القواعد التنظيمية والإجرائية.

قرار التكوين

• قرار تكوين لجنة التخطيط والتطوير (2024م)
• قرار تشكيل لجنة التخطيط والتطوير (2022م)

محاضر الاجتماعات

لجنة الموارد المالية والاستثمار

تاريخ الإنشاء: 2024/1/4م
رئيس اللجنة: مسدف بن مسدف النعمي
الأعضاء: د. زيد علي مهارش، محمد ناصر مران، المسؤول التنفيذي

الاختصاصات

• تضطلع اللجنة بمهامها واختصاصاتها المحددة وفقاً لما جاء في سياسة الاستثمار المعتمدة في الجمعية، وما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.

قرار التكوين

• قرار تكوين لجنة الموارد المالية والاستثمار (2024م)
• قرار تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار (2022م)

محاضر الاجتماعات

لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ الإنشاء: 2024/4/14م
رئيس اللجنة: محمد ناصر مران
الأعضاء: يحيى عبدالله مشهور، علي محمد ضمد، المسؤول التنفيذي

الاختصاصات

• إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرين من اللائحة الأساسية للجمعية، واتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
• توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
• المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
• مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
• إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية.
• تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
• مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
• مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
• تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
• إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

قرار التكوين

• قرار تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت (2024م)
• قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

محاضر الاجتماعات

لجنة الحوكمة (مؤقتة)

تاريخ الإنشاء: 2024/1/3م، وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي
رئيس اللجنة: محمد ناصر جابر مران
الأعضاء: بن جده موسى مشهور، المسؤول التنفيذي

الاختصاصات

• مراجعة ملفات الحوكمة واستكمال النموذج الشامل.

قرار التكوين

• قرار تكوين لجنة الحوكمة (2024م)
• قرار تشكيل لجنة الحوكمة (2022م)
• قرار تكوين لجنة الحوكمة (2020م)

محاضر الاجتماعات

لجان سابقة

لجان عملت قبل التشكيل الحالي، وقرارات تكوينها ومحاضرها محفوظة هنا.